Antiwitwasverplichtingen en ondernemen:
een overzicht van technieken en risicovolle sectoren, de juridische gevolgen van witwasmeldingen en de relatie met de bank
€165,00 excl. btw
WEBINAR OP DINSDAG 20 MEI 2025
Dhr. Hans Van Hemelrijck (CFI)
Mr. Stijn De Meulenaer (Everest)
2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – FSMA – ITAA – IGO)
Beschrijving
De Europese en daaruit voorvloeiende Belgische antiwitwasverplichtingen worden steeds strenger en vinden in steeds meer sectoren toepassing.
De banken waken via hun compliance afdelingen bovendien alsmaar strenger over de toepassing van deze wetgeving, en screenen hun bankklanten voortdurend. Bankklanten die niet voldoen of niet afdoend aantonen dat te doen, worden steeds gemakkelijker opgezegd.
Maar voor zowel ondernemingen als tussenpersonen is het niet evident om witwasrisico’s te detecteren en vervolgens adequaat te handelen. Een handig praktisch overzicht is daarom het op 10 januari 2025 door de Cel voor Financiële Informatieverwerking gepubliceerde ‘Vademecum Typologieën van schema’s voor het witwassen van geld vastgesteld door de CFI’.
Tijdens deze webinar zal dhr. Hans Van Hemelrijck, die verantwoordelijk is voor het Vademecum, vooreerst een overzicht geven van zowel de technieken voor het witwassen van geld als de sectoren die blootgesteld zijn aan risico’s.
Vervolgens zal mr. Stijn De Meulenaer stilstaan bij de juridische gevolgen van een witwasmelding en de problematiek van een mogelijke stopzetting van de bankrelatie, inclusief de vraag wat men nog kan doen wanneer de bankrekening effectief is opgezegd.
U kan deze opleiding live volgen of achteraf bekijken, in beide gevallen ontvangt u een vormingsattest.
DATUM EN UUR
- Dinsdag 20 mei 2025
- 15u – 17u
DOCENTEN
- Dhr. Hans Van Hemelrijck, Diensthoofd Strategische Analyse Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI)
- Mr. Stijn De Meulenaer, Advocaat-vennoot Everest Advocaten / Executive Professor Master Class Fraud Auditing (IFA) / Docent fiscaal strafrecht Vives Brugge / Registered Fraud Auditor (RFA) / Bestuurder bij het Instituut van Fraude Auditoren
PROGRAMMA
15u – 16u45: uiteenzetting
Overzicht van de technieken voor het witwassen van geld en sectoren die blootgesteld zijn aan risico’s
- De technieken
- Witwassen via compensatie
- Op handel gebaseerd witwassen
- Professionele witwassers
- Dienstverleners op het vlak van witwassen
- Underground Banking
- Misbruik van vennootschapsstructuren
- Derdenbetalingen of ‘Third Party Payments’
- Vastgoed
- Cryptoactiva
- Sectoren die blootgesteld zijn aan risico’s
- Kansspelen
- Luxegoederen
- Horeca
- Diamant
- Kunst en antiek
- Bouw
- Handel in tweedehandsvoertuigen
- Voetbal
- Goudhandel
Witwasmeldingen en de relatie met de bank
- De melding
- De wettelijke bescherming van melders te goeder trouw
- Het wettelijk voorziene mededelingsverbod
- Zwijgplicht
- Het strafrechtelijk risico (art. 505 Sw.)
- De specifieke gevolgen van een melding in de banksector
- waarom melden banken zoveel?
- zwijgplicht versus stopzetting van een bankrelatie: een heikel evenwicht
- De bankrelatie
- Hoe voorkom ik de stopzetting van mijn bankrelatie?
- tips bij het aangaan en lopende de bankrelatie
- gevoelige sectoren: de preventieve audit
- hoe omgaan met vragen van de bank?
- Wat te doen bij stopzetting van de bankrelatie?
- zijn er mogelijkheden om de beslissing aan te vechten?
- biedt de basisbankdienst een mogelijke oplossing?
- Hoe voorkom ik de stopzetting van mijn bankrelatie?
16u45 – 17u: vraagstelling en einde
DOELGROEP
- advocaten, magistraten en bedrijfsjuristen
- tussenpersonen in de bank- en beleggingsdiensten en verzekeringstussenpersonen
- (kandidaat)gerechtsdeurwaarders
- accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
- financiële en algemene directies met goede vooropleiding
DEELNAMEPRIJS
€165 (excl. 21% btw) inclusief relevante documentatie.
Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde € 165, kan u de KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA)
Wenst u meerdere opleidingen te volgen bij LegalLearning?
Overweeg dan zeker ons Abonnement (een jaar lang onbeperkte toegang tot alle live en on demand webinars)
ATTEST
- OVB: 2 standaardpunten
- IBJ: 2 punten
- FSMA (500207 B): 2 punten bijscholing inzake bank- en beleggingsdiensten
- FSMA (500207 A): 2 punten bijscholing inzake verzekeringen
- Sam-Tes: aanvraag ingediend
- ITAA: 2 uren
- IGO: erkend voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechtelijke orde. Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.
PRAKTISCH
Na uw inschrijving krijgt u een bevestigingsmail voor uw deelname aan deze live-webinar. De factuur volgt later.
Enkele uren voor de start van deze webinar krijgt u per mail een inlogcode, samen met de slides en de documentatie.
Tijdens de webinar kunt via een chat-functie vragen stellen, die op het einde van de webinar in de mate van het mogelijke door de spreker(s) worden beantwoord.
Het attest wordt u na afloop per mail bezorgd en desgevallend door ons geregistreerd bij uw beroepsorganisatie.
Indien u verhinderd bent om live te kijken zal u deze webinar achteraf ‘on demand’ kunnen bekijken, mét vormingsattest.
Andere suggesties…
-
De afschaffing van de quasi-immuniteit van de bestuurder: waarom delegatie én compliance nog belangrijker zijn geworden
€245,00 excl. btw Inschrijven -
De nieuwe wet op de private opsporing
€165,00 excl. btw Inschrijven -
Bewijsrecht in ondernemingszaken:
€165,00 excl. btw Inschrijven
een praktijkgericht overzicht -
Artificiële intelligentie:
€120,00 excl. btw Inschrijven
pertinente vragen na de stemming van de AI Act