Antiwitwasverplichtingen
voor de advocaat

Beschrijving

Een fragment uit deze opleiding:

 

Webinar on demand:

• U krijgt onmiddellijk na inschrijving toegang tot de webinar (u vindt deze terug in uw ‘Account’), de factuur volgt later
• Bekijk deze opname op uw eigen tempo – waar, wanneer en zo vaak u wilt tot 3 maanden na inschrijving
• Inclusief slides en uitgebreide cursus
• Video en audio van topkwaliteit
• KMO portefeuille

 

---

Wenst u meerdere opleidingen te volgen bij LegalLearning?

Overweeg dan zeker ons Voordeelpakket (5 webinars on demand naar keuze) of

ons Abonnement (12 maanden onbeperkte toegang tot alle live en on demand webinars)

---

 

Tijdens deze webinar on demand krijgt u een grondig overzicht van de de antiwitwasverplichtingen voor advocaten in België.

Mr. Stijn De Meulenaer licht de juridische context, risicobepaling, cliëntidentificatie, meldplicht en sancties toe, met aandacht voor de recente wetswijzigingen en geïllustreerd met praktische voorbeelden.

 

DOCENT

• Mr. Stijn De Meulenaer, Advocaat-vennoot Everest Advocaten / Executive Professor Master Class Fraud Auditing (IFA) / Docent fiscaal strafrecht Vives Brugge / Registered Fraud Auditor (RFA) / Bestuurder bij het Instituut van Fraude Auditoren

 

DATUM OPNAME

• 02/06/2026

 

PROGRAMMA

1. Inleiding

• Juridische context
• Preventieve antiwitwaswetgeving
• Repressieve antiwitwaswetgeving

2. Toepassingsgebied voor advocaten

• Wanneer valt een advocaat onder de AWW?
• Geviseerde activiteiten

3. Risicogebaseerde benadering

• Algemene risicobepaling
• Individuele risicobepaling
• Risicofactoren en risicocategorieën

4. Cliëntacceptatie

5. Cliëntidentificatie en -verificatie

• Natuurlijke personen
• Rechtspersonen
• PEP’s en risicolanden

6. Verhoogde waakzaamheid

7. Organisatie, controle en interne procedures

• Witwasverantwoordelijke
• Opleiding en sensibilisering
• Bewaring van gegevens
• Klokkenluidersregeling

8. Meldplicht

• Wanneer melden?
• De rol van de stafhouder
• Uitzondering voor core business
• Voorbeelden uit de praktijk

9. Gevolgen van melding

• Vrijstelling van aansprakelijkheid
• Mededelingsverbod

10. Sancties bij niet-naleving

11. Recente evoluties en aandachtspunten

• Wetswijziging van 5 mei 2024
• FATCA-controle en toezichtspraktijk

12. Conclusie

 

DOELGROEP

• advocaten en bedrijfsjuristen
• accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten

 

DEELNAMEPRIJS

€165 (excl. 21% btw) inclusief relevante documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde €165, kan u de KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BV).

 

ATTEST

• OVB: 2 standaardpunten