Antiwitwasverplichtingen
voor de advocaat

Beschrijving

Tijdens deze webinar krijgt u een grondig overzicht van de de antiwitwasverplichtingen voor advocaten in België.

Mr. Stijn De Meulenaer zal de juridische context, risicobepaling, cliëntidentificatie, meldplicht en sancties toelichten, met aandacht voor de recente wetswijzigingen en geïllustreerd met praktische voorbeelden.

 

U kan deze opleiding live volgen of achteraf bekijken, in beide gevallen ontvangt u een vormingsattest.

 

DATUM EN UUR

• Vrijdag 12 juni 2026
• 15u – 17u

DOCENT

• Mr. Stijn De Meulenaer, Advocaat-vennoot Everest Advocaten / Executive Professor Master Class Fraud Auditing (IFA) / Docent fiscaal strafrecht Vives Brugge / Registered Fraud Auditor (RFA) / Bestuurder bij het Instituut van Fraude Auditoren

 

PROGRAMMA

15u – 16u45: uiteenzetting

1. Inleiding

• Juridische context
• Preventieve antiwitwaswetgeving
• Repressieve antiwitwaswetgeving

2. Toepassingsgebied voor advocaten

• Wanneer valt een advocaat onder de AWW?
• Geviseerde activiteiten

3. Risicogebaseerde benadering

• Algemene risicobepaling
• Individuele risicobepaling
• Risicofactoren en risicocategorieën

4. Cliëntacceptatie

5. Cliëntidentificatie en -verificatie

• Natuurlijke personen
• Rechtspersonen
• PEP’s en risicolanden

6. Verhoogde waakzaamheid

7. Organisatie, controle en interne procedures

• Witwasverantwoordelijke
• Opleiding en sensibilisering
• Bewaring van gegevens
• Klokkenluidersregeling

8. Meldplicht

• Wanneer melden?
• De rol van de stafhouder
• Uitzondering voor core business
• Voorbeelden uit de praktijk

9. Gevolgen van melding

• Vrijstelling van aansprakelijkheid
• Mededelingsverbod

10. Sancties bij niet-naleving

11. Recente evoluties en aandachtspunten

• Wetswijziging van 5 mei 2024
• FATCA-controle en toezichtspraktijk

12. Conclusie

16u45 – 17u: vraagstelling

 

DOELGROEP

• advocaten, bedrijfsjuristen en magistraten
• accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten

 

DEELNAMEPRIJS

€165 (excl. 21% btw) inclusief relevante documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde €165, kan u de KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BV).

 

---

Wenst u meerdere opleidingen te volgen bij LegalLearning?

Overweeg dan zeker ons Abonnement

(12 maanden lang onbeperkte toegang tot alle live en on demand webinars)

---

ATTEST

• OVB: 2 standaardpunten
• IGO: aanvraag ingediend

 

PRAKTISCH

Na uw inschrijving krijgt u een bevestigingsmail voor uw deelname aan deze live-webinar. De factuur volgt later.

Enkele uren voor de start van deze webinar krijgt u per mail een inlogcode, samen met de slides en de documentatie.

Tijdens de webinar kunt via een chat-functie vragen stellen, die op het einde van de webinar in de mate van het mogelijke door de spreker(s) worden beantwoord.

Het attest wordt u na afloop per mail bezorgd en desgevallend door ons geregistreerd bij uw beroepsorganisatie.

Indien u verhinderd bent om live te kijken zal u deze webinar achteraf ‘on demand’ kunnen bekijken, mét vormingsattest.