Fraudebestrijding binnen de eigen organisatie

180,00 excl. btw

Mr. Stijn De Meulenaer en dhr. Bart De Bie maken een analyse van het juridisch kader van fraudebestrijding en geven, aan de hand van concrete voorbeelden, een beschrijving van hoe een privaat onderzoek er in de praktijk aan toe gaat.

3 uren / 3 punten (OVB – OBJ – FSMA – ITAA)

Beschrijving

Een fragment uit deze opleiding:

 

Webinar on demand:

  • U krijgt onmiddellijk na inschrijving toegang tot de webinar (u vindt deze terug in uw ‘Account’), de factuur volgt later
  • Bekijk deze opname op uw eigen tempo – waar, wanneer en zo vaak u wilt tot 3 maanden na inschrijving
  • Inclusief slides en uitgebreide cursus 
  • Video en audio van topkwaliteit
  • KMO portefeuille

 

Het begrip ‘fraude’ is heden ten dage een meer dan actueel onderwerp en de discussies of bepaalde gestelde handelingen en opgezette constructies onder de noemer van ‘fraude’ kunnen gecatalogeerd worden, moeten in fine steeds aan het oordeel van de rechtbank onderworpen worden.

Naar aanleiding van de recente gebeurtenissen waarover alle kranten bijna dagelijks berichten, krijgt u tijdens deze opleiding van twee ervaren specialisten enerzijds een analyse over het juridisch kader van fraudebestrijding en anderzijds een beschrijving van hoe een privaat onderzoek er in de praktijk aan toe gaat.

 

DOCENTEN
  • Dhr. Bart De Bie, vennoot i-Force / Registered Fraud Auditor (RFA) en Certified Fraud Examiner (CFE) / Vice-President Instituut Fraude Auditoren (IFA) / Bestuurder bij het Centre for Policing & Security / Mede-oprichter Vlaams Netwerk Integriteit / Docent Master Class Fraud Auditing (IFA)
  • Mr. Stijn De Meulenaer, advocaat-vennoot Everest Advocaten / Executive Professor Fraud Auditing (IFA) en docent fiscaal strafrecht Vives Brugge / Registered Fraud Auditor (RFA) / lid van de Raad van Bestuur van het Instituut van Fraude Auditoren 

 

DATUM OPNAME
  • 06/07/2021

 

PROGRAMMA

Het juridisch kader van fraudebestrijding: hoe bereid je je onderneming voor om privaat onderzoek mogelijk te maken en wat zijn de legal pitfalls? (mr. Stijn De Meulenaer)

  • Fraudepreventie
    • Welke voorbereidingen dien je als onderneming te treffen om privaat fraudeonderzoek mogelijk te maken?
    • Hoe past dit in de bescherming van de privacy en meer in het bijzonder de GDPR
    • Wat is het nut van een Fraud Policy?
    • Ben ik verplicht om een Klokkenluidersregeling te voorzien?
  • Fraudebestrijding
    • Privaat fraudeonderzoek als voorbereiding voor eventuele verdere stappen
    • Juridische analyse van verschillende private onderzoekstechnieken
    • Gebruik van privaat fraudeonderzoek in procedures
    • …

De aanpak van een privaat onderzoek met aandacht voor onderzoeksprotocols (dhr. Bart De Bie)

  • Waarom is een onderzoeksprotocol eigenlijk een must ?
  • Hoe ziet zoiets eruit en wat zou er zoal moeten instaan ?
  • Welke zijn de 6 principes waaraan elk intern onderzoek zou moeten voldoen ?
  • Welke zijn de good en best practices ?

 

DOELGROEP
  • advocaten, bedrijfsjuristen en magistraten
  • inspecteurs bij o.m. bank-en verzekeringsmaatschappijen en IT-professionals
  • overheidspersoneel
  • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
  • bestuurders, financiële en algemene directies met grondige voorkennis

 

DEELNAMEPRIJS

€ 180 (excl. 21% btw), inclusief relevante documentatie

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde € 180, kan u KMO-portefeuille aanvragen binnen de 14 dagen na inschrijven. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalNews is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA)

 

ATTEST

Attesten worden enkel bezorgd indien de webinar effectief volledig werd gevolgd.

  • Orde van Vlaamse Balies: 3 standaardpunten
  • Instituut voor Bedrijfsjuristen: aanvraag ingediend
  • FSMA (500207 A): 3 punten bijscholing inzake verzekeringen
  • FSMA (500207 B): 3 punten bijscholing inzake bank- en beleggingsdiensten
  • ITAA (Categorie A): 3 uren


 

Andere suggesties…